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3家网店游戏点卡6年卖了250亿元!背后挖出“地下钱庄”
发布日期:2021-11-24 08:58   来源:未知   阅读:

  手机报码开奖现场直播根据“砺剑1号”专项行动部署,上海市公安局经侦总队近日会同宝山公安分局,在广东、福建警方的大力配合下,会同外汇管理部门,成功侦破本市首例以销售游戏点卡为幌子,非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案,抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁非法网络汇兑平台3个,查获价值2000万元的未兑付游戏点卡,涉案金额250余亿元。

  今年以来,公安部在全国范围内开展“歼击21”专项行动,打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款。上海经侦警方依托智慧公安建设,研判发现大量可疑资金账户组,判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。市公安局经侦总队会同宝山公安分局成立联合专案组开展立案侦查。

  从可疑账户入手,警方深挖出一个可疑境外网站,查明了网站的实际经营人万某、黄某,并由此发现了数个非法网络换汇平台。2015年10月以来,以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,自行搭建境外服务器,在未取得国家有关部门批准的情况下,私自架设非法网络换汇平台,招揽境内外汇兑客户,为他人提供本外币的汇兑服务。

  以境外汇兑客户为例,客户根据网站客服引导,将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商账户。犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后,将点卡出售给境内的游戏点卡经销商,进而变现为人民币,并在扣除5%至10%不等的手续费后,再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。短短6年间,犯罪团伙通过上述手法,非法换汇金额达250亿元人民币。

  据警方介绍,此案中,犯罪嫌疑人通过互联网游戏点卡的国际流通性和价格稳定性,通过自定汇率的方式将游戏点卡与货币价值挂钩,作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质,由此给非法活动披上了“合法”外衣。这个犯罪团伙内部分工明确,犯罪嫌疑人万某等人专门招揽了数名境内游戏点卡经销商,为他们开展非法换汇业务提供便利,由此形成了包括管理组、销售组、点卡组、收货组等多个环节在内的犯罪产业链。

  根据国家相关法律法规规定,在国家规定的交易场所以外,非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的,涉嫌非法经营犯罪。非法从事资金汇兑活动严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序,更可能成为犯罪分子转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的非法资金通道。个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法,需承担相应法律责任。

  上海警方表示,将深入推进“砺剑1号”专项行动,紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪,全力捍卫本市经济金融安全稳定。

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